Muitas dessas contas são abertas de forma regular.

O problema começa depois, quando passam a ser usadas para receber ou transferir dinheiro de fraudes.

Há casos em que o próprio titular vende ou aluga o acesso à conta.

Ela pode ser usada por criminosos e, depois, voltar a ter uma movimentação aparentemente normal.

O levantamento também identificou mais de 314 mil documentos fraudulentos ligados a contas bancárias.

São Paulo concentra 33,6% dos registros.

Depois vêm Rio de Janeiro, com 14,4%, e Minas Gerais, com 6,5%.

Os jovens aparecem com mais frequência nesses registros.

62,2% dos documentos associados aos indícios são de pessoas entre 18 e 34 anos.